合并后优德88股份将如常在香港联交所主板上市，，，，，，中材股份作废在香港联交所主板的上市职位并予以注销，，，，，，其所有资产、欠债、营业、职员、条约、资质及其他一切权力和义务将由优德88股份承接与承继。
。合并后的优德88股份由优德88集团直接或间接持股合计42.20%，，，，，，优德88股份H股、中材股份H股的原公众持有人持股合计45.69%，，，，，，优德88股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合计12.11%。
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       2016年8月，，，，，，优德88集团和中材集团获批合并，，，，，，创立了我国建材行业规模***、资产最雄厚、人才最集中的超大型集团。
。今年1月，，，，，，重组后的新集团紧锣密鼓启动了旗下上市公司的整合，，，，，，优德88股份和中材股份全力以赴、亲近配合，，，，，，起劲与政府部分、中介机构相同，，，，，，重复研究论证、比照可比公司合并模式，，，，，，最终确定了优德88股份拟换股吸收合并中材股份的整合计划，，，，，，并于9月划分获集团和两家上市公司董事会的批准。
。9月，，，，，，两家公司签署合并协议并宣布联合通告，，，，，，治理层举行全球路演，，，，，，向投资者和媒体周全报告合并情形。
。11月，，，，，，合并计划获国务院国资委批准。
。下一步，，，，，，合并将在获得境内外相关羁系机构的审批批准后予以实验。
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      优德88股份和中材股份是优德88集团旗下的两家龙头上市公司，，，，，，也是中国一流、全球主要的建材企业，，，，，，此次两家企业的强强联合是集团重组后旗下旗舰上市公司整合迈出的实质性程序。
。合并后新公司总资产凌驾4600亿元，，，，，，在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维、风电叶片以及国际水泥工程和余热发电工程市场6个领域居天下第一，，，，，，旗下拥有7家A股上市公司，，，，，，员工总数凌驾16万。
。新公司在工业结构、产能规模、市场营销、运营管控、手艺立异等各方面均拥有更周全、综合的竞争优势，，，，，，将有利于进一步牢靠行业领先职位，，，，，，富厚区域和产品结构，，，，，，优化采购、生产及谋划系统，，，，，，整合外洋资源，，，，，，实现研发资源融合共享，，，，，，改善融资结构。
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      优德88集团董事长、优德88股份董事局主席宋志平体现，，，，，，合并计划能获得高票通过，，，，，，可喜可贺，，，，，，衷心谢谢股东恒久以来对公司的支持，，，，，，谢谢所有中介机构在合并历程中的卓越体现和辛勤支付，，，，，，谢谢董事、监事和治理层所做的大宗艰辛详尽的事情。
。他说，，，，，，集团层面的“大两材”顺遂实验重组是建材行业和新集团生长历程中的里程碑事务。
。紧随我国进入新时代的程序，，，，，，重组后的集团明确了“从大到伟大”、打造天下一流建材企业的战略愿景，，，，，，明确了行业整合的领军者、工业升级的立异者、国际产能相助的开拓者的战略定位，，，，，，扎实开展了一系列整合优化事情。
。一年多来，，，，，，经全体干部员工配合起劲，，，，，，两材迅速实现无缝对接，，，，，，爆发了1+1>2的协同效应。
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       他强调，，，，，，此次两家H股上市公司的合并是集团落实国务院对两材合并批复、落实国资委深度整合要求、落实两材重组实验计划要求的主要行动，，，，，，是集团贯彻十九大提出的新生长理念的主要行动，，，，，，顺应了集团自身生长的客观需求，，，，，，顺应了宽大投资者的要求，，，，，，顺应了建材行业特殊是水泥行业的生长趋势，，，，，，也契合新常态下中国经济稳增添、供应侧结构性刷新、推进“一带一起”建设和国际产能相助等时代主题，，，，，，必将为企业迎来新的生长机缘，，，，，，也将深刻影响全球建材行业名堂，，，，，，为天下基础原质料行业吞并重组和转型升级提供名贵履历。
。新公司将进一步施展好重组协同效应和叠加优势，，，，，，融合文化、立异模式、共享手艺、取长补短，，，，，，力争创立更好效益，，，，，，并继续肩负引领行业康健生长的重任，，，，，，使用进一步提升的市园职位来加入行业名堂的重塑：起劲推动行业结构调解，，，，，，全力推动去产能、推动产品向高端迈进、扩大有用和高端供应，，，，，，为国家供应侧结构性刷新树立规范；；；；起劲践行“一带一起”建议，，，，，，加入国际竞争，，，，，，增强全球市场合作，，，，，，提高我国建材行业全球竞争力；；；；加速整合优势资源，，，，，，引领行业向中高端转型，，，，，，为我国质料工业转型升级做出孝顺。
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      优德88集团副董事长、中材股份董事长刘志江体现，，，，，，两家H股上市公司的合并是集团营业深度整合的起源，，，，，，是集团生长的时势所趋，，，，，，有利于集团工业转型升级，，，，，，将为集团生长带来新契机。
。两家H股上市公司合并后，，，，，，将实现多方面的融合，，，，，，***限度地施展好资源协同效应，，，，，，为股东、社会创立出更好的效益。
。新公司站在历史新的起点上，，，，，，站在更高的生长平台上，，，，，，可以更好地落实国际产能相助的要求，，，，，，施展外洋竞争优势，，，，，，加速“走出去”程序，，，，，，开拓新工业、新业态、新模式、新市场
；；；；可以更好地施展集团在科技立异方面的优势，，，，，，将科研效果工业化，，，，，，有利于推动集团工业和经济生长质量厘革、效率厘革、动力厘革，，，，，，一直增强集团经济立异力和竞争力。
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       水泥板块，，，，，，合并后公司水泥产能5.3亿吨、商品混凝土产能4.25亿方，，，，，，进一步牢靠了全球***水泥生产商和水泥手艺综合效劳商职位。
。两公司在推动合并历程中起劲优化水泥产能，，，，，，为行业供应侧结构性刷新做出了孝顺。
。新公司将继续扛起行业整合的大旗，，，，，，带动贯彻落实国办发34号文件，，，，，，起劲加入行业政策和标准的制订，，，，，，坚定不移地限制新增产能、镌汰落伍、执行错峰生产、推进市场竞合、推进联合重组、举行国际产能相助，，，，，，做维护行业康健生长的中流砥柱。
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       新质料板块，，，，，，合并后公司石膏板产能21亿平方米、风电叶片产能16GW、玻璃纤维产能180万吨，，，，，，成为新质料领域的***冠军，，，，，，创立了差别细分领域的向导者。
。新公司将进一步牢靠新质料营业的市园职位、手艺能力和盈利能力，，，，，，荟萃科研实力生长前沿科技，，，，，，集中实力完成关系国计民生的高端新质料研发和立异，，，，，，加速全球市场结构，，，，，，抢占全球新质料领域优势职位，，，，，，引领行业向中高端转型。
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      工程效劳板块，，，，，，合并后公司拥有天下领先的水泥生产设计和工程总承包能力，，，，，，并在国际余热发电市场上占有向导职位。
。新公司将继续凭证“统一谋划理念、统一竞合、统一对标系统、统一协调机制”原则和“精耕市场、精准效劳、精化手艺、细腻治理”的要求深入融合，，，，，，通过施展在国际工程领域的协同效应、做强装备制造、立异商业模式、延伸工业链等手段，，，，，，在运营治理和投资上实现新的增量，，，，，，起劲从全球***的建材制造商、简单的水泥玻璃总承包工程商向天下一流的综合性建材效劳商迈进。
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      股东大会上，，，，，，两公司股东、董事、监事、中介机构与治理层就行业趋势、合并后公司运营战略及未来生长妄想等方面举行了深入交流，，，，，，他们高度肯定了本次合并对公司牢靠市园职位、释放协同效应、内部治理整合、推动行业康健生长等方面的起劲作用，，，，，，体现对未来行业远景和合并后公司的后续生长充满期待与信心。
。作为此次合并财务照料的摩根士丹利和中金以为，，，，，，这次合并能取得乐成，，，，，，主要取决于四点：一是两家公司的合并是人心所向、时势所趋；；；；二是两家公司的治理团队同心协力，，，，，，做了大宗扎实详尽的事情；；；；三是充分掌握住了近几年来行业市场行情的最好时机，，，，，，赢得了资源市场的普遍支持；；；；四是在重复论证的基础上，，，，，，制订了最有利于合并顺遂实验的计划。
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       两公司治理层体现，，，，，，国资委、协会、同业企业、资源市场、社会各界都对两公司合并寄予厚望，，，，，，未来新公司将全力以赴打造具有全球竞争力的天下一流建材企业，，，，，，在从大到伟大的新征程上创立越发绚烂的成绩，，，，，，以更优异的效果回报股东和社会。
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